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深圳市中新赛克科技股份有限公司 第二届董事会

发布时间:2021-09-26

  原标题:深圳市中新赛克科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年9月24日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年9月18日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  公司第二届董事会已于2021年8月27日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。公司董事会同意提名李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生和范峤峤女士(简历见附件)为第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会非独立董事薪酬按照公司《2021年度董事、监事薪酬方案》执行。

  具体内容详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-061)及在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

  公司第二届董事会已于2021年8月27日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。公司董事会同意提名肖幼美女士、乐宏伟先生、周成柱先生(简历见附件)为第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届董事会独立董事薪酬按照公司《2021年度董事、监事薪酬方案》执行。

  具体内容详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-061)及在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

  鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续超过5年为公司提供审计服务,参考深圳市国资委相关规定,为确保公司审计工作的独立性、客观性,同意不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

  具体内容详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于变更2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-064)及在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

  具体内容详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-065)。

  1、李守宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1964年6月出生,研究生学历,管理学硕士学位。1998年4月至1999年8月,任深圳市高新技术投资担保有限公司项目经理。1999年8月加入深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”),历任投资发展总部副总经理、总经理,河南片区总经理,深创投风险控制委员会秘书长、项目管理总部总经理;2013年5月至今,任深创投董事会秘书;2016年8月至今,任深创投副总裁。2012年10月至2018年8月,任公司董事;自2018年8月27日起至今,任公司董事长。

  李守宇先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投副总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;李守宇先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、凌东胜:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年11月出生,硕士。1996年3月至2006年3月,历任中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”)网络事业部PSTN项目经理/软件开发、ATM产品总工/系统部部长、ATM产品总经理、宽带网络产品总经理、IP网络产品总经理及国际市场副总经理;自2006年3月起至今,担任公司总经理;自2020年6月30日起至今,任南京中新赛克科技有限责任公司董事长;自2020年7月1日起至今,任南京中新赛克软件有限责任公司董事长;自2011年9月起至今,任公司董事、总经理。

  凌东胜先生直接持有本公司11,346,219股股份,同时通过上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及南京恒涵投资咨询有限公司间接持有本公司2,791,003股股份。凌东胜先生与公司股东上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及南京恒涵投资咨询有限公司为一致行动人,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。凌东胜先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  3、伊恩江:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971年2月出生,硕士。1993年9月至1997年8月,在佳木斯大学担任讲师;1999年9月至2001年8月,任上海浦东生产力促进中心项目经理;自2001年9月至2020年7月,任深创投华东总部副总经理;自2020年7月6日起至今,任深创投华东总部总经理;自2017年3月起至今,任公司董事。

  伊恩江先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投华东总部总经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;伊恩江先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  4、王明意:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973年6月出生,硕士。1999年4月至2011年10月,历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项目经理、技术总监、软件开发部部长;2011年11月加入赛克科技,任副总经理;自2015年5月起至今,任赛克软件总经理;自2017年4月起至今,任赛克科技总经理;自2018年9月6日起至今,担任南京飞通网络科技有限公司执行董事、总经理;自2012年10月起至今,任公司董事、副总经理。

  王明意先生直接持有本公司59,200股股份,同时通过上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司662,404股股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;王明意先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  5、陈外华:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968年6月出生,博士,国有企业二级法律顾问。1997年7月至1998年3月,任深圳市世纪星源股份有限公司法律顾问;1998年4月至2000年3月,任广东律师事务所律师;2000年4月至2000年12月,任平安保险集团深圳市新豪时投资发展有限公司法律顾问;2001年1月至2017年7月,历任深创投风险控制委员会秘书处律师、纪委办公室副主任;自2017年10月起至今,任深创投纪委副书记兼纪检监察室主任、监事;自2018年8月27日起至今,任公司董事。

  陈外华先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投纪委副书记兼纪检监察室主任、监事,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;陈外华先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  6、范峤峤:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1987年12月出生,硕士。2010年12月至2011年6月,任汇丰银行(中国)有限公司深圳分行法律合规助理;2011年11月至2016年10月,任深创投风险控制委员会秘书处律师;2016年10月至2018年12月,任深创投风险控制委员会副秘书长;自2017年11月起至今,任深创投投资决策委员会副秘书长;自2018年12月起至今,任深创投董事会办公室副主任;自2018年8月27日起至今,任公司董事。

  范峤峤女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投投资决策委员会副秘书长、董事会办公室副主任,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;范峤峤女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  1、肖幼美:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1955年2月出生,硕士,高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有限公司董事长;现任天音通信控股股份有限公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司及深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事,深圳市人大计划预算专业委员会委员,深圳市中级人民法院司法监督员,深圳市社会保障基金监督管理委员会委员,中国会计学会会员,深圳市中小企业担保集团项目评审顾问,深圳市女财经工作者协会副会长。2021年5月至今,任公司独立董事。

  肖幼美女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、乐宏伟:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1964年8月出生,硕士。曾任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会副主任科员,江苏省盐城市郊区北龙港镇镇长助理,江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员,江苏省对外经济律师事务所律师,华泰证券有限责任公司法律室主任、稽查监察部总经理、资产保全办公室主任。现任海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事,江苏利通电子股份有限公司独立董事,江苏金禾律师事务所首席合伙人、主任律师。2021年5月至今,任公司独立董事。

  乐宏伟先生持有本公司股份16,000股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  3、周成柱:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1956年6月出生,硕士。曾任江苏省电信传输局局长、书记,江苏省通信股份有限公司筹备组副组长、副总经理、党组成员、纪检组长,中国网络通信集团公司江苏省分公司筹备组成员、副总经理、党组成员、纪检组长,中国联合网络通信集团有限公司江苏省分公司筹备组成员、副总经理、党委委员等,目前已退休。

  周成柱先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十八次会议于2021年9月24日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年9月18日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  公司第二届监事会已于2021年8月27日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现进行换届选举。公司监事会同意提名俞浩女士、金波先生、陈立先生(简历见附件)为第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会股东代表监事薪酬按照公司《2021年度董事、监事薪酬方案》执行。

  具体内容详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-062)。

  鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续超过5年为公司提供审计服务,参考深圳市国资委相关规定,为确保公司审计工作的独立性、客观性,同意不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司会计报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

  具体内容详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于变更2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-064)。

  1、俞浩:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1973年5月出生,硕士。2009年4月至2016年12月,历任深圳市农产品股份有限公司风险控制领导小组办公室副主任、资金结算及运营中心主任、计财部部长、财务和信息中心总经理、财务中心总经理,2016年12月至2020年5月,历任深圳能源集团股份有限公司董事、财务总监,2020年5月至今,任深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)董事、财务总监。

  俞浩女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投董事、财务总监,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、金波:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971年2月出生,硕士。历任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事,上海大众公用事业(集团)股份有限公司投资总监,上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理,广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理;自2017年5月起至今,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会秘书、副总裁;自2017年8月起至今,任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理,任上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理;2018年9月起至今,担任苏创燃气股份有限公司非执行董事;自2019年5月起至今,任海南大众海洋产业有限公司董事长、海南春茂生态农业发展有限公司执行董事;自2015年6月起至今,任公司监事。

  金波先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  3、陈立:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973年12月出生,硕士。1997年7月至1998年1月,曾在苏州中软工程技术有限公司工作(江苏欧索软件有限公司前身);1998年1月至2002年1月,历任金蝶软件(中国)有限公司苏州分公司市场部经理,无锡分公司、苏州分公司总经理;2002年1月至2010年1月,历任江苏欧索软件有限公司软件业务总监、执行总裁;2010年3月加盟苏州迈科网络安全技术股份有限公司,2010年10月至今,任苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事长。

  陈立先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会已于2021年8月27日届满,公司决定延期举行董事会换届工作,上述事项具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2021-056)。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年9月24日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

  公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司董事会同意提名李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生、范峤峤女士为第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件);同意提名肖幼美女士、乐宏伟先生、周成柱先生为第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  截止本公告日,乐宏伟先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》的相关规定,现将公司董事会提名乐宏伟先生为第三届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明:乐宏伟先生具备非常丰富的法律专业知识和经验,具有律师资格,同时具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力,乐宏伟先生在其他公司的任职期间恪尽职守,勤勉尽责,能够胜任相关工作,能确保有充分的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作,不会对公司的规范运作和治理产生影响,能够维护上市公司及股东利益。公司董事会同意提名乐宏伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  上述候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人肖幼美女士、乐宏伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,周成柱先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,肖幼美女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

  公司现任独立董事对选举第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于2021年9月25日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。

  公司向第二届董事会各位非独立董事、独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  1、李守宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1964年6月出生,研究生学历,管理学硕士学位。1998年4月至1999年8月,任深圳市高新技术投资担保有限公司项目经理。1999年8月加入深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”),历任投资发展总部副总经理、总经理,河南片区总经理,深创投风险控制委员会秘书长、项目管理总部总经理;2013年5月至今,任深创投董事会秘书;2016年8月至今,任深创投副总裁。2012年10月至2018年8月,任公司董事;自2018年8月27日起至今,任公司董事长。

  李守宇先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投副总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;李守宇先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、凌东胜:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年11月出生,硕士。1996年3月至2006年3月,历任中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”)网络事业部PSTN项目经理/软件开发、ATM产品总工/系统部部长、ATM产品总经理、宽带网络产品总经理、IP网络产品总经理及国际市场副总经理;自2006年3月起至今,担任公司总经理;自2020年6月30日起至今,任南京中新赛克科技有限责任公司董事长;自2020年7月1日起至今,任南京中新赛克软件有限责任公司董事长;自2011年9月起至今,任公司董事、总经理。

  凌东胜先生直接持有本公司11,346,219股股份,同时通过上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及南京恒涵投资咨询有限公司间接持有本公司2,791,003股股份。凌东胜先生与公司股东上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及南京恒涵投资咨询有限公司为一致行动人,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。凌东胜先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  3、伊恩江:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971年2月出生,硕士。1993年9月至1997年8月,在佳木斯大学担任讲师;1999年9月至2001年8月,任上海浦东生产力促进中心项目经理;自2001年9月至2020年7月,任深创投华东总部副总经理;自2020年7月6日起至今,任深创投华东总部总经理;自2017年3月起至今,任公司董事。

  伊恩江先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投华东总部总经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;伊恩江先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  4、王明意:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973年6月出生,硕士。1999年4月至2011年10月,历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项目经理、技术总监、软件开发部部长;2011年11月加入赛克科技,任副总经理;自2015年5月起至今,任赛克软件总经理;自2017年4月起至今,任赛克科技总经理;自2018年9月6日起至今,担任南京飞通网络科技有限公司执行董事、总经理;自2012年10月起至今,任公司董事、副总经理。

  王明意先生直接持有本公司59,200股股份,同时通过上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海众诀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司662,404股股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;王明意先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  5、陈外华:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968年6月出生,博士,国有企业二级法律顾问。1997年7月至1998年3月,任深圳市世纪星源股份有限公司法律顾问;1998年4月至2000年3月,任广东律师事务所律师;2000年4月至2000年12月,任平安保险集团深圳市新豪时投资发展有限公司法律顾问;2001年1月至2017年7月,历任深创投风险控制委员会秘书处律师、纪委办公室副主任;自2017年10月起至今,任深创投纪委副书记兼纪检监察室主任、监事;自2018年8月27日起至今,任公司董事。

  陈外华先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投纪委副书记兼纪检监察室主任、监事,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;陈外华先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  6、范峤峤:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1987年12月出生,硕士。2010年12月至2011年6月,任汇丰银行(中国)有限公司深圳分行法律合规助理;2011年11月至2016年10月,任深创投风险控制委员会秘书处律师;2016年10月至2018年12月,任深创投风险控制委员会副秘书长;自2017年11月起至今,任深创投投资决策委员会副秘书长;自2018年12月起至今,任深创投董事会办公室副主任;自2018年8月27日起至今,任公司董事。

  范峤峤女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投投资决策委员会副秘书长、董事会办公室副主任,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;范峤峤女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  1、肖幼美:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1955年2月出生,硕士,高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有限公司董事长;现任天音通信控股股份有限公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司及深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事,深圳市人大计划预算专业委员会委员,深圳市中级人民法院司法监督员,深圳市社会保障基金监督管理委员会委员,中国会计学会会员,深圳市中小企业担保集团项目评审顾问,深圳市女财经工作者协会副会长。2021年5月至今,任公司独立董事。

  肖幼美女士未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、乐宏伟:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1964年8月出生,硕士。曾任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会副主任科员,江苏省盐城市郊区北龙港镇镇长助理,江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员,江苏省对外经济律师事务所律师,华泰证券有限责任公司法律室主任、稽查监察部总经理、资产保全办公室主任。现任海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事,江苏利通电子股份有限公司独立董事,江苏金禾律师事务所首席合伙人、主任律师。2021年5月至今,任公司独立董事。

  乐宏伟先生持有本公司股份16,000股,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  3、周成柱:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1956年6月出生,硕士。曾任江苏省电信传输局局长、书记,江苏省通信股份有限公司筹备组副组长、副总经理、党组成员、纪检组长,中国网络通信集团公司江苏省分公司筹备组成员、副总经理、党组成员、纪检组长,中国联合网络通信集团有限公司江苏省分公司筹备组成员、副总经理、党委委员等,目前已退休。

  周成柱先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会已于2021年8月27日届满,公司决定延期举行监事会换届工作,上述事项具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2021-056)。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年9月24日召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

  公司第三届监事会由5名监事组成,包括3名股东代表监事,2名职工代表监事,公司监事会同意提名俞浩女士、金波先生、陈立先生(简历见附件)为第三届监事会股东代表监事候选人,经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

  公司第三届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  1、俞浩:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1973年5月出生,硕士。2009年4月至2016年12月,历任深圳市农产品股份有限公司风险控制领导小组办公室副主任、资金结算及运营中心主任、计财部部长、财务和信息中心总经理、财务中心总经理,2016年12月至2020年5月,历任深圳能源集团股份有限公司董事、财务总监,2020年5月至今,任深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)董事、财务总监。

  俞浩女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投董事、财务总监,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、金波:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971年2月出生,硕士。历任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事,上海大众公用事业(集团)股份有限公司投资总监,上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理,广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理;自2017年5月起至今,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会秘书、副总裁;自2017年8月起至今,任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理,任上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理;2018年9月起至今,担任苏创燃气股份有限公司非执行董事;自2019年5月起至今,任海南大众海洋产业有限公司董事长、海南春茂生态农业发展有限公司执行董事;自2015年6月起至今,任公司监事。

  金波先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  3、陈立:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973年12月出生,硕士。1997年7月至1998年1月,曾在苏州中软工程技术有限公司工作(江苏欧索软件有限公司前身);1998年1月至2002年1月,历任金蝶软件(中国)有限公司苏州分公司市场部经理,无锡分公司、苏州分公司总经理;2002年1月至2010年1月,历任江苏欧索软件有限公司软件业务总监、执行总裁;2010年3月加盟苏州迈科网络安全技术股份有限公司,2010年10月至今,任苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事长。

  陈立先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会已于2021年8月27日届满,公司决定延期举行监事会换届工作,上述事项具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2021-056)。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,2021年9月24日,公司召开了职工代表大会,经到会职工代表认真审议,选举杨庆威先生、童艺川女士(简历见附件)为公司第三届监事会职工代表监事,将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

  上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件,其将按照有关规定行使职权。第三届监事会组成后,公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

  1、杨庆威:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年12月出生,硕士。1997年8月至2005年3月,任中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”)固网产品线硬件开发部硬件工程师;2005年3月至2015年6月,历任南京中新赛克科技有限责任公司(以下“赛克科技”)产品经理、总经理技术助理、技术发展部部门经理;自2015年6月起至今,任公司运营中心研发管理部部门经理。自2018年8月27日起至今,任公司职工代表监事。

  截至本公告日,杨庆威先生通过上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司547,204股股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  2、童艺川:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1972年4月出生,硕士。1994年7月至1998年9月,任西北机电工程研究所工程师;2001年3月至2007年12月,历任中兴通讯南京研究所、中兴通讯印度研究所IT开发工程师、质量保证工程师;2007年12月至2013年11月,任赛克科技质量部部门经理;2013年7月至2016年1月,任赛克科技物流体系物流总监;2016年1月起至2021年3月,任赛克科技质量部部门经理。自2021年3月25日起至今,任南京锦添商业管理有限公司副总经理。自2012年12月起至今,任公司供应链管理部经理;自2012年11月起至今,任公司职工代表监事;自2020年7月27日至今,任江苏中新赛克工业互联网安全技术创新中心有限公司监事;自2021年4月8日起至今,任苏州中新赛克科技有限责任公司监事。

  截至本公告日,童艺川女士通过上海创芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有本公司142,268股股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月24日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于变更2021年度审计机构的议案》。现将具体内容公告如下:

  公司于2021年4月28日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议及2021年5月28日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,参考深圳市国资委相关规定,为确保公司审计工作的独立性、客观性,公司拟不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘用期限为一年。

  (5)人员信息:立信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为朱建弟先生,截至2020年末,立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名,其注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  (6)业务信息:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  2020年度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

  2020年度审计上市公司(含A、B股)576家,本公司同行业上市公司审计客户家数为31家。

  截至2020年末,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。